Moneyval’dan Güney Kıbrıs’a kara para ile mücadelede olumlu not
Moneyval raporuna göre Güney Kıbrıs, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme alanında teknik uyumunu geliştirdi. Mali sistemdeki ilerlemeyle 13 numaralı tavsiye “büyük ölçüde uyumlu” seviyesine yükseltilirken, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili eksiklikler nedeniyle 8 numaralı tavsiye “kısmen uyumlu” olarak kaldı. 40 tavsiyeden 38’i için olumlu değerlendirme yapılan Güney Kıbrıs, gelişmiş izleme altında kalmaya devam edecek.
“Kara Para Aklamayı Önleme Tedbirlerinin ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesi Uzmanlar Komitesi” Moneyval’in, Güney Kıbrıs’la ilgili olumlu bir değerlendirmede bulunduğu haber verildi.
Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Güney Kıbrıs’ın kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyle ilgili sistemini güçlendirdiği belirtilirken, raporun Güney Kıbrıs’ın Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force- FATH) standartları temelinde muhabir bankalarla ilgili teknik uyum eksikliklerini giderme konusunda ilerleme kaydettiği sonucuna da vardığı ve bunun sonucunda ise 13’üncü tavsiyenin “büyük ölçüde uyumlu” olarak yükseltildiği kaydedildi.
Moneyval’a göre Güney Kıbrıs’ın kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili 8 numaralı tavsiye konusunda da ilerleme kaydettiği belirtilirken, orta düzeydeki eksikliklerin devam etmesinden ötürü değerlendirmenin “kısmen uyumlu” olarak kaldığı ifade edildi.
Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs’ın toplamda 40 tavsiyeden 16 tavsiyeyle “uyumlu”, 22 tavsiyeyle “büyük ölçüde uyumlu” ve iki tavsiyeyle “kısmen uyumlu” olarak değerlendirildiğini belirtirken, rapora göre Güney Kıbrıs’ın komitenin gelişmiş izleme prosedürü altında kalacağını ve komitenin iki yıl içinde yeni bir rapor sunmasının beklendiğini ekledi.
Diğer GÜNEY KIBRIS Haberleri
Yorumlar
Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.